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英力股份(300956) - 独立董事工作制度(2025年8月)
Anhui ShinyAnhui Shiny(SZ:300956)2025-08-11 08:15

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,促进公司规范运作,保障独立董事履行职责,更好地维护公司及股 东的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、上市公司 独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结 合公司的实际情况,特制定本制度。 安徽英力电子科技股份有限公司 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事,本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资 格; (二) 符合本制度规定的独立性要求; (三) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验; 第 ...