招商港口(001872) - 第十一届董事会2025年度第三次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-047 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 8 月 8 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第三次临时会议的 书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 8 月 11 日召开，采取通讯方式进行并作出决议。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任齐岳先生为副总经理的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任齐岳先生为副总 经理的议案》，同意聘任齐岳先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过 之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届董事会提 名、薪酬与考核委员会 2025 ...