仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份2025年第二次临时股东大会会议资料

仙鹤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二五年八月 | | | | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议 | | 案 7 | | 议案三：关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议 | | 案 9 | | 议案四：关于增加董事会席位的议案 10 | | 议案五：关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案 11 | | 议案六：关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案 12 | | 议案七：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 | | 案 17 | | 议案八：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 | | 案 19 | | 附件一：《仙鹤股份有限公司章程修订对照表》 21 | | 附件二：第四届董事会非独立董事候选人简历 79 | | 附件三：第四届董事会独立董事候选人简历 80 | 2025 年第二次临时股东大会会议资 ...