万盛股份(603010) - 浙江万盛股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

浙江万盛股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二五年八月 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 8 月 25 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00 会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 会议召集人：公司董事会 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》 二、宣读会议议案 议案 1《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 议案 2《关于修订公司章程的议案》 议案 3《关于修订股东会议事规则的议案》 议案 4《关于修订董事会议事规则的议案》 三、审议、表决 四、宣布现场会议结果 1、宣读现场会议表决结果 五、等待网络投票结果 六、宣布决议和法律意见 2 2、宣布会议开始并宣读会议出席情况 3、推选现场会议的计票人、监票人 4、宣读大会会议须知 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答 2、大会对上述议案进行审议并投票表决 3、计票、监票 1、宣 ...