日久光电(003015) - 半年报董事会决议公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-030 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年半年度报告详细内容见本公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度财务报告》。 2025 年半年度报告摘要详细内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"、"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十次会议于2025年8月11日上午9:30在日久光电公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议应出席董 事9名，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭 磊）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...