日久光电(003015) - 半年报监事会决议公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-031 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 九次会议于2025年8月11日上午8:30在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 公司的监事保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 2025年半年度报告详细内容见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c ...