日久光电(003015) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-033 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30。 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月27日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月27日9:15— 15:00。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十次 会议于2025年8月11日召开，公司决定于2025年8月27日（星期三）下午14:30在江苏 省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年第二次临时股 ...