日久光电(003015) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-032 江苏日久光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提 请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、公司修订《公司章程》的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司 治理实际需求，公司拟修订《公司章程》。 二、《公司章程》的修订内容 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公 司章程》的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | | 第一条为维护江苏日久光电 | 第一条为维护江苏 ...