日久光电(003015) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则

江苏日久光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如 无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，设立江苏日久光电股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 ...