日久光电(003015) - 子公司管理制度

江苏日久光电股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏日久光电股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"母公司"）子公司的管理，规范内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和江苏日久光电股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 第七条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内 部控制制度。 第八条 子公司应根据自身实际情况依法设立董事会或执行董事、监事会或 1 至 2 名监事。 第九条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录 和会议决议须有到会董事、股东或授权代表、监事签字。 第十条 子公司应当对改制重组、收购兼并、投 ...