测绘股份(300826) - 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开和出席情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议召开符 合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关规定。 二、议案审议情况 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，公司独立董事一 致认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违 反相关规定的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的 ...