测绘股份(300826) - 董事会决议公告

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-070 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议通知于2025年7月31日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、本次董事会于2025年8月10日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通 讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事人数9人，实际出席会议董事人数为9人，其 中董事王海龙、金雪莲以及独立董事程亮、王亮亮以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场和通讯记名投票表决方式审议了以 ...