测绘股份(300826) - 监事会决议公告

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议通知于2025年7月31日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 2、本次监事会于2025年8月10日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯 会议方式召开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，其中监事赵星星以通 讯方式出席会议。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场和通讯记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司 ...