帝尔激光(300776) - 董事会决议公告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-041 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日 以现场及通讯表决形式召开了第四届董事会第五次会议，召开本次会议的通知已 于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡、赵茗，独立董事王永海、吴裕斌、齐绍洲以通讯表决方式出席会 议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定，报 ...