精艺股份(002295) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-043 广东精艺金属股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 11 日下午 14:30。 2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股 份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长顾冲先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 8 月 ...