通用股份(601500) - 江苏通用科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

江苏通用科技股份有限公司 股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-063 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 9 日上午在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公 司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任顾萃先生为公司总经理，程金元先生为公司常务副总经 理，张高荣先生、冯蜢蛟先生、包栋校先生为公司副总经理，卞亚波先生为公司 副总经理兼董事会秘书，倪晓飞先生为公司财务负责人。费亚楠女士为公司证券 事务代表。任期自本次会议审议通过之日起 ...