大烨智能(300670) - 第四届董事会第十次会议决议公告

江苏大烨智能电气股份有限公司 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-025 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 4 日通过专人送达、电话通知及电 子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让产业投资基金份额的议案》 审议过程：经审议，公司董事会同意将公司已实缴的 3,700 万元南京金体创 业投资合伙企业（有限合伙）的基金份 ...