国药股份(600511) - 国药股份2025年第二次临时股东大会会议资料

国药集团药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2025 年 8 月 19 日 1 / 73 SH.600511 国药股份 2025 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 9:30 现 场会 议 地点 ： 北 京市 东 城区 永 定门 西 滨河 路 8 号 院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 2 / 73 交易系统平台网络投票时间： 2025 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2025 年 8 月 19 日 9:15-15:00 一、 审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 二、 审议国药股份关于修订《股东会议事规则》《董事会 议事规则》等部分公司治理制度的议案 三、审议国药股份关于废止《监事会议事规则》的议案 SH.600511 一、审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书 3 / 73 SH.600511 国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东及 ...