新亚电子(605277) - 新亚电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—031 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日向各位董事 发出了召开第三届董事会第四次会议的通知。2025 年 8 月 11 日，第三届董事会 第四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵 召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事杨文华、陈景淼回避表决。 (二)审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第 一 ...