*ST宝实(000595) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-094 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 8 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作 决议合法有效。 度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期 工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资 建设灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目的公告》（公 告编号：2025-097）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结 ...