诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-042 浙江诚意药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 11 日 (二)股东会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有 限公司洞头制造部研发大楼会议室 本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | -- ...