*ST精伦(600355) - 精伦电子第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-028 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董 事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 三、审议通过了《关于修订<股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其 变动管理制度>的议案》； 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股 份有限公司股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文。 四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 ...