证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-022 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大 变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。 （二）重大事项情况 经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总 股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、 ...

精伦电子股份有限公司 控股股东关于对《精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 2025 年 5 月 6 日 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经 自查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披 露而未披露的重大信息；也不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东： 精伦电子股份有限公司： ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 精伦电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上年同 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 18,961,828.13 | 29,586,540.10 | -35.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -9,783,550.69 | ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-019 精伦电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护精伦电子股份有限公司（以 | 第一条 为维护精伦电子股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法 ...

二、抵押资产情况 本次拟抵押的资产为公司坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号精伦电子股份 有限公司编号为"2 栋"的房产，房地产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131986 号。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-018 精伦电子股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。具体事项公告如 下： 一、本次贷款的基本情况 为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善公司现金流状况、降低经 营风险、促进公司经营发展，公司拟以自有房产抵押，向湖北银行武汉东湖开发区支行申请 办理流动资金贷款 1000 万元，具体贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式、抵押信息 等事项以双方签署的合同为准。 公司与湖北银行武汉东湖开发区支行不存在关联关系，不构成关联交易，本 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2025-020 精伦电子股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润 三者均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款 第（一）项规定，公司股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况 如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 600355 | 精伦电子 | A 股 | 停牌 | 2025/4/28 | 全天 | 2025/4/28 | 2025/4/29 | 第一节 股票种类简称、证 ...

关于精伦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：精伦电子股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 于精伦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 负环专字（2024）0100523 号 精伦电子殿份有限公司全体股东: 我们接受委托。在审计了精伦电子做的有限公司(以下简称"精伦电子公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负值表,2023年度合并及公司的利润表,合并及公司的现金流 显表和合并及公司的股东权益变动表以及时务报表所注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年理非经营性资金占用及其他关联货会社来的情况汇总表》(以下简称"汇总裁")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员全印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 在深、对外围保的指管要求》的观定,据制和模森汇总表、提供真实。合法、完整的审核征 器造稳伦电子公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 听夜黄见, 我们认为. ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-016 精伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 4000 万元的担保额度。其中，为资产负债 率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资 子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。截至本公告日，公司已实际为普利提供的担保余 额为 400 万元。 ●本次是否有反担保：无 ●特别风险提示 ：普利资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 ● 被担保人名称： 1、武汉普利商用机器有限公司（以下简称"普利"） 2、上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称"鲍麦克斯"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本事项尚需提交股东大会审议 大会召开之日止。上述对外担保，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的 授权代理 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-017 精伦电子股份有限公司 关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 九届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司 提供担保的议案》。 一、基本情况 为满足公司全资子公司经营与发展的资金需求，公司全资子公司武汉普利商 用机器有限公司向银行申请不超过人民币 2000 万元的银行贷款，同意以母公司 精伦电子股份有限公司自有房地产（不动产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动 产权第 0132014 号）作为抵押担保。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。上述贷款具体金额、抵 押比例、期限、利率等相关事项公司将根据实际经营情况，由董事会授权管理层 签订相关合同，具体内容以最终签署合同为准。 二、审批决策程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了 ...

公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 精伦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...