奥比中光(688322) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-064 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出， 会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中 6 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告 全文及其摘要》； 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审 ...