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润禾材料(300727) - 监事会决议公告

证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2025-100 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称"润禾材料"、"公司") 第四届监事会第三次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次监事会会议的通知于2025年8月1日通过专人送达、邮递、传真、 电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本 次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议: 1、审议通过了《润禾材料关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况, ...