南矿集团(001360) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-036 南昌矿机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15—15:00。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 4、会议主持人：董事长李顺山。 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼会议 室。 6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票 ...