同仁堂(600085) - 《北京同仁堂股份有限公司董事会议案管理办法》

第一章 总则 第一条 为加强北京同仁堂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议案 管理，推进决策科学化、民主化和法治化，提高议案质量水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《北京同仁堂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京同仁堂股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所述的议案是指按照公司规定程序向董事会提请审议决策 的事项内容。 北京同仁堂股份有限公司 董事会议案管理办法 第三条 董事会议案的提议人主体，可通过董事会办公室提交具体议案及其 附件材料。提议人主体包括： （一）董事长； （二）三分之一以上董事； （三）过半数独立董事； （四）审计委员会； （五）代表十分之一以上表决权的股东； （六）董事会专门委员会； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第二章 议案主要内容与要件构成 第四条 董事会议案的内容应当属于董事会职权范围，具体以《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定为准。 第五条 董事会议案一般由两部分组成：议案正文和附件。其中，议案正文 为必备项。议案附件是对正文的补充说明材料，包括但不限 ...