同仁堂(600085) - 《北京同仁堂股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》

第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 北京同仁堂股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监 管指引及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并制定本细则。 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委 员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以 ...