同仁堂(600085) - 《北京同仁堂股份有限公司董事会秘书工作细则》

第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 北京同仁堂股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引及《北 京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是高级管理人员，为公司与上 海证券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文 件保管、公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品 种变动管理、投资者关系管理等事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规 定。 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不 得担任董事会秘书： （一） 法律、法规、上海证券交易所及《公司章程》规定的不得担任上 市公司董事、高级管理人员的情形； （二） 最近三年受到 ...