同仁堂(600085) - 《北京同仁堂股份有限公司外派董事管理办法》

北京同仁堂股份有限公司 外派董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）对派出董事的管理， 维护公司合法权益，明确外派董事职责，确保外派董事依法依规履职尽责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北 京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司其他相关制度，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司向所属各级全资、控股、参股子企业派出董事的管 理。 第三条 外派董事管理坚持党管干部原则；坚持维护所有者权益原则；坚持依 法、依规、依纪管理原则。 第二章 外派董事的任职资格 第四条 外派董事必须具备下列任职条件： （一）遵守国家法律、行政法规、规章和《公司章程》，诚实守信，忠实履行职 责，维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神； （二）熟悉公司及任职企业经营业务，具有相应经济管理、法律、技术、财务 等专业知识及业务经验； （三）身体健康，有足够的精力和能力履行董事职责； （四）其他担任外派董事应当具备的条件。 第五条 有下列情形之一的，不得担任外派董事： （一）有《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事情形的人员； （二）被中 ...