同仁堂(600085) - 《北京同仁堂股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

北京同仁堂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所 上市公司自律监管指引、《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其 ...