卫星化学(002648) - 半年报董事会决议公告

一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于2025年8月1日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月11日在 公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实 际出席的董事9人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-033 卫星化学股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三季度会议审议通过了本议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事 ...