洁美科技(002859) - 半年报董事会决议公告

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 7 月 29 日（星期二）以短信、微信、邮件等方式发出，会 议于 2025 年 8 月 8 日（星期五）上午 10:00 以现场及通讯表决相结合的方式召 开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案： 本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通 过并获全票同意。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 《浙江洁美 ...