维宏股份(300508) - 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-053 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次董事会于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公 司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2024年激励计划》"等的相关规定及公司2024年第一次临时股东 大会的授权，对2024年激 ...