中材科技(002080) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

中材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-037 会议时间：2025年8月11日下午16：30 会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 502 名， 代表 502 名股东，代表股份 1,094,293,212 股，占公司有表决权股份总数的 65.2093%。 出席会议的中小股东的表决结果： 出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 3 名，代表 3 名股东，代 表股份 1,013,479,204 股，占公司有表决 ...