南侨食品(605339) - 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-051 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 董事会近日收到董事会秘书莫雅婷女士提交的书面辞职报告，莫雅婷女士原定任 期至 2026 年 10 月，现因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职 务后，莫雅婷女士仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 莫雅婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至 2025 年 8 月 10 日，莫雅婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事长 陈正文先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会聘任苏璠女士为公司董事 会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易 所审核无异议。截至本公告披露 ...