*ST宝鹰(002047) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-048 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 8 月 27 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议决议召开本次临 时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十次会议审 议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:45； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...