锦波生物(832982) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-103 山西锦波生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 27 日 15:00—2025 年 8 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...