德赛西威(002920) - 半年报董事会决议公告

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-059 二、会议审议情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 (一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 第四届董事会第十二次会议决议公告 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 8 月 11 日以现 场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集，因董事长高大鹏先生有 其他事项安排冲突无法现场参加公司第四届董事会第十二次会议，根据《公司章程》 《董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事兼总经理徐建先生主持会议。 本次会议，应到董事 9 人，本次实到 9 人，其中董事高大鹏先生、姜捷先生、罗翔先 生，独立董事罗中良先生和徐焕茹先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合 《 ...