天虹股份(002419) - 第六届董事会第三十三次会议决议公告

第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第三十三次 会议于2025年8月11日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月6日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-037 天虹数科商业股份有限公司 （一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承 接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》，并在董事会 设置职工董事，现 ...