证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2026-019 天虹数科商业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议以及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，将以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A股），用于减少公司 注册资本，回购股份的资金总额不低于1.5亿元（含）且不超过2亿元（含），回 购股份的价格不高于7.54元/股。 截至2026年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 21,405,600股，占公司总股本的比例为1.8313%；本次回购股份最高成交价为5.69 元/股，最低成交价5.19元/股，成交总金额为118,011,828.93元（不含交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的要求以及公司既定 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 5、我是来自于江苏的投资者，2026 年的业绩会不会有所回升？ 天虹数科商业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2026-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"网络远程参与公司 2025 年度网上业绩说明会的广 | | 人员姓名 | 大投资者。 | | 时间 | 2026 年 3 月 25 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网 https://rs.p5w.net/html/177388130893634.shtml | | 上市公司接待人 | 肖章林（董事长）、黄国军（董事、总经理）、曾泉（独立董事）、陈卓（副总经理、 | | 员姓名 | 总会计师、董事会秘书） | | | 公司董事和管理层与投资者进行了充分交流。主要内容如下： | | | 1、请问董事长，公司未来对产业布局方向有没有部分改变，军工业务占比怎么样？ | | ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2026-018 天虹数科商业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 持股 5%以上的股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日披 露《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（2026-002）》，五龙贸易有 限公司（以下简称"五龙公司"）持有公司股份 85,879,553 股，占公司当时 总股本（剔除公司回购专用证券账户中的回购股份数）比例 7.39% 注1，计划自 2026 年 1 月 30 日起的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超 过 34,842,061 股，即不超过公司当时总股本（剔除公司回购专用证券账户中 的回购股份数）的 3.00%。 注 1：公司总股本为 1,168,847,750 股，剔除公司当时回购专用证券账户中的回购股份数 7,445,700 股后的股本为 1,161,402,050 股。 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2026-017 天虹数科商业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于 2026年3月19日以通讯形式召开，会议通知已于2026年3月14日以书面及电子邮件 方式发送全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《公司关于撤回公募 REITs 申报的议案》 为切实维护投资人利益，进一步整合项目资源，优化运营管理，经公司审慎 评估，拟撤回公募 REITs 申报。 目前公司生产经营情况正常，该事项不会对公司的生产经营和财务状况造成 重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。 天虹数科商业股份有限公司董事会 1 二○二六年三月十九日 2 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2026-016 天虹数科商业股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司"）已于2026年3月13日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2025年度报告》。为便于广大投资者 更深入、全面地了解公司情况，公司将于2026年3月25日举行2025年度网上业绩说明 会。具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 3.投资者参与方式：通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与。 4.公司出席人员：董事长肖章林先生、董事总经理黄国军先生、独立董事曾泉 先生以及副总经理、总会计师、董事会秘书陈卓先生。如遇特殊情况，出席人员可 能进行调整。 二、投资者问题的征集 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就本次业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年3月 24日（星期二）前访问 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天虹数科商业股份有限公司 容诚专字|2026|361Z0119号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w6.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行 。 目 录 | 序号 | য 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于天虹数科商业股份有限公司涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 天虹数科商业股份有限公司 2025 年度与中航工业集 | | | 2 | 团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | and i 关于天虹数科商业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了天虹数科商业股份有限 公司(以下简称"天虹股份")2025年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2025年度合并及母公司利润表、合并及母 ...

内部控制审计报告 天虹数科商业股份有限公司 容诚审字[2026]361Z0158号 中国 · 北京 "[sm|容诚 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bec.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"进行 "我的 内部控制审计报告 容诚审字[2026]361Z00158号 天虹数科商业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天虹数科商业股份有限公司（以下简称"天虹股份"）2025年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天虹 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,天虹股份于20 ...

RSM 容诚 审计报告 天虹数科商业股份有限公司 容诚审字[2026]361Z0077号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行3.9 6505 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | . 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | વ-ર | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-130 | 目 录 审计 报 告 容诚审字[2026]361Z0077号 天虹数科商业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天虹数科商业股份有限公司(以下简称"天虹股份" ...

天虹数科商业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （梁广才） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董事会独立董事， 忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会 和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人具有丰富的管理经验，2002年4月起至今担任景林资本有限公司董事兼总裁， 2008年10月起至今担任中国环境资源集团有限公司执行董事，于2019年9月至2025 年9月期间担任公司独立董事，任职期间未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在 影响独立性的情形。 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025年，公司共召开了11次董事 ...

本人为经济学博士，具有丰富的经济管理、零售行业研究等经验，2005年5 月起至今担任首都经济贸易大学工商管理学院教授，于2025年9月开始担任公司 独立董事，目前担任消费大数据研究院执行院长、中国高校市场学会零售专委会 主任、中国商业经济学会常务理事、中国连锁经营协会以及中国商业联合会专家 委员会委员，并在其他2家境内上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存 在影响独立性的情形。 天虹数科商业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （陈立平） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第七届董 事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的 履职情况报 ...