独立董事工作制度 天虹数科商业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职上市公司） 担任独立董事，并应当确保有足够的时 ...

风险投资管理制度 天虹数科商业股份有限公司 风险投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货 投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： 有三年以上的证券投资； 第三条 风险投资的原则： 响自身主营业务的正常运行。 第四条 公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投 风险投资管理制度 第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司（下称"公司"）风险投资行为， 强化风险控制，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民 共和国证券法》、 内。 资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金进行风险投资。 第五条 公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不 得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。 第六条 公司控股子公司进行风险投资适 ...

董事会审计委员会年报工作规程 天虹数科商业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")的规范治 理，完善公司内部控制建设和公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会年报编 制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其是 中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度，结合公 司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 工作规程 第三条 在年审会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组人员构成、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计 师进行沟通，并评估年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性和及时 性。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向审计委员会委员全面汇 报公司本年度的生产 ...

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》及《天虹数科商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名,董事会秘书是公司高级管理人员,依据 《公司法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定赋予的职权开 展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书工作制度 天虹数科商业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第四条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书或者董事会秘书培训证明。 （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总法律顾问及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，在委员 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总法律顾问及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占三名。 董事会提名委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，在委员范围内由独立董事担任 并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会 ...

现金管理制度 天虹数科商业股份有限公司 现金管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强与规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）现金 管理业务，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指 "现金管理"是指公司为充分利用闲置资金，为提高资 金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行承诺保本类的现金管理产品投资，且 投资期限不超过三年的现金管理行为。 向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的现金 管理产品的投资不适用本制度，但承诺保本类的产品除外。 第三条 公司使用闲置资金从事现金管理产品交易的原则为： （一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动和投资需求，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）现金管理产品交易的标的为安全性高、满足保本要求、流动性好、低 风险、稳健型的产品。 （三）公司进行现金管理产品业务，只允许与具有合 ...

投资者关系管理制度 天虹数科商业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 投资者关系管理制度 建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一章 总则 第一条 为了进一步加强天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者 ...

防止大股东占用上市公司资金管理办法 天虹数科商业股份有限公司 防止大股东占用上市公司资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券 交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。本制度所称"关联方"，依据《股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号-关 联方披露》等有关规定的相关标准界定。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金" （以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 非 ...

总经理工作细则 天虹数科商业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理的职权、职责，现依据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职 能与事项做出规定。 第二章 任免及任期 第四条 公司设总经理 1 名，并根据公司经营需要设置副总经理（或同等级 别的管理者）若干名，总会计师（财务负责人）、总法律顾问和董事会秘书各 1 名。 第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年，可以连 聘连任；董事会也可视情况决定总经理的任期，但任期不得超过当次届期。 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (八)拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案； (九)拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章； (十)拟订公司的改革、重组方案； (十一)按照有关规定， ...