正元智慧(300645) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：正元转 02 | | | 债券代码：123196 | | | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年7月25日在巨潮资讯 网上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 1 ...