天虹股份(002419) - 对外投资决策程序与规则（2025年修订）

对外投资决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任， 确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称对外投资是运用公司资金所涉及投资的统称，包 括但不限于经营性投资、股权投资、固定资产投资等。 第三条 公司对外投资系指： （一）经营性投资，指新店建设[以租赁、特许经营（含管理输出） 等 方式开设新店，主要包含租赁费用、装修投资和设备投资等]；老店续租 或改造（老店续租或对老店进行装修改造及设备更新等）；设备投资（指 公司日常经营过程中软件、硬件设备的购置等）。 （二）股权投资，指以合资、独资方式设立子公司或采取项目合作等 其他方式经营主营业务的投资，以及同业收购、并购、增资等方式的股权 投资等。 （三）固定资产投资，通过购买土地使用权自建商业物业或物流中心、 购置商业物业等与主营业务相关的投资。 天虹数科商业股份有限公司 对外投资决策程序与规则 （2025 年修订） （四）法律、法规规定的其 ...