天虹股份(002419) - 董事会授权管理制度（2025年修订）

董事会授权管理制度 天虹数科商业股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）科 学规范的决策机制，提高决策效率，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法 规以及公司章程所赋予的职权授予董事长、总经理代为行使的行为。本办法所称 行权是指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授 权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 第二章 授权原则 第四条 董事会向授权对象授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 董事会授权管理制度 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围 ...