天虹股份(002419) - 股东会议事规则（2025年修订）

股东会议事规则 天虹数科商业股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为促进天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、股东会规则和《公 1 股东会议事规则 司章程》的规定； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和 ...