天虹股份(002419) - 董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年修订）

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第六条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）和副主任委员各一名，并由 董事会选举产生。 第七条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。战略与ESG委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 1 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，适应公司战略发展需要，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理水平，促进公司可持续的高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会下设战略与ESG委员会，并制订本细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，战略与ESG委员会的提案按要求提交董事会审议决定。 第三条 公司资本运营部负责战略与ESG委员会日常工作联络、会议组织及委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会委员由五名董事组成。 ...