天虹股份(002419) - 董事会向股东会报告制度（2025年修订）

董事会向股东会报告制度 天虹数科商业股份有限公司 董事会向股东会报告制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，实现股东会履行出资人职责的科 学化、制度化、规范化，根据天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指报告是指董事会为确保公司股东会能够充分掌握公司业 务经营情况、财务状况及其他重要事项，而报送的信息报告。 第三条 工作报告的基本要求：高度重视，加强领导；实事求是，客观全面； 紧扣主题，突出重点。 1 第四条 年度工作报告的主要内容 （一）董事会运作情况； 第五条 公司在经营过程中发生其他临时重大事项，按照证券监管要求及时 对外披露及提交股东会审议。 第六条 公司董事长应指定董事会秘书负责定期报告的编纂工作，董事会秘 书应及时、准确、完整地完成编制。 第七条 公司董事会一般于每年 6 月底前向股东会提交上一年度工作报告。 天虹数科商业股份有限公司 （二）公司年度经营情况； （三）公司下一年度的主要工作目标及工作计划； （四）投资者关系工作开展情况； （五）董事会认为需要报告的其他事项。 董事会向股东会报告制度 临时报告按照证券监管要求及 ...