天虹股份(002419) - 董事会秘书工作制度（2025年修订）

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》及《天虹数科商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名,董事会秘书是公司高级管理人员,依据 《公司法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定赋予的职权开 展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 董事会秘书工作制度 天虹数科商业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职条件 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书或者董事会秘书培训证明。 第五条 董事可兼任董事会秘书，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分 别作出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第 ...