云天化(600096) - 云天化第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-057 云南云天化股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议于 2025 年 8 月 11 日以现场表决的方式召开。应当参与表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 第十届董事会董事长的议案》。 选举宋立强先生为公司第十届董事会董事长。 任期至本届董事会届满之日止。 （二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 第十届董事会专门委员会委员的议案》。 公司于 2025 年 8 月 11 日分别召开了第十届董事会审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，各专门委员会 分别全票审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员 ...