ST八菱(002592) - 第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-069 及预留数量均不作调整。 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议 于 2025 年 8 月 11 日（星期一）16:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。 本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（杨 经宇先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的议案》 因公司第二期股票期权激励计划首次拟授予的激励对象中有 2 人自愿放弃 了公司第二期股票期权激 ...